Gegen Geldwäsche und illegale Deals: Was steckt hinter dem KYC-Prinzip?

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Der KYC-Prozess soll Geldwäsche und anderen illegalen Finanzgeschäften vorbeugen. Aber was genau wird dabei überprüft? Und wer rutscht ins Visier der Prüfer:innen? Sechs Fragen und Antworten zum Know-your-Customer-Prinzip.\n\nWas bedeutet KYC?\nKYC ist die Abkürzung für „Know your Customer“, einer Identifizierung der Kund:innen von Kreditinstituten oder anderen Unternehmen. Dahinter verbirgt sich ein Regelung aus dem Geldwäschegesetz, nach der Banken die persönlichen und die Geschäftsdaten ihrer Kund:innen prüfen sollen. Die Identifikation der Kund:innen und ihrer Geldströme soll verhindern, dass Geld aus illegalen ...weiterlesen auf t3n.de
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Kat: 2021/11
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···· aufgenommen: 27.12.2021 · 10:54:27
···· & überprüft: 27.12.2021 · 10:54:27

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